当前位置： 首页 > 反洗钱判断题（错题）

自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。 （ ）

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金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。 （

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反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。（ ）

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反洗钱调查只能采取现场调查。（ ）

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反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。（ ）

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金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。（ ）

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金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。（ ）

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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。（ ）

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。（ ）

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从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需进行人工判别。（ ）

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