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反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。( )
2024-01-17 17:11:17
反洗钱判断题(错题)
反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱调查只能采取现场调查。( )
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金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职业、国籍信息,可以不去了解。 (