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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
2024-01-17 17:11:17
反洗钱判断题(错题)
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别。( )
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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。( )