当前位置： 首页 > 反洗钱判断题（错题）

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位，应当识

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对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。( )

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反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。( )

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个人代理他人办理借记卡的，无须填写“代办理由”。( )

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采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。( )

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采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。( )

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。( )

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客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。( )

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。( )

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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。（ ）

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