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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。( )
2024-01-17 17:11:17
反洗钱判断题(错题)
金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
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金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。( )