当前位置： 首页 > 反洗钱判断题（错题）

银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。（ ）

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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。（ ）

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（ ）

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。（ ）

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如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。（ ）

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银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（ ）

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金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。 （ ）

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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（ ）

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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。（ ）

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