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反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。( )
2024-01-17 17:11:17
反洗钱判断题(错题)
反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。( )
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反洗钱调查只能采取现场调查。( )