当前位置： 首页 > 反洗钱判断题（错题）

客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。（ ）

阅读全文

客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。（ ）

阅读全文

金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。（ ）

阅读全文

对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。（ ）

阅读全文

不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。（ ）

阅读全文

金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要求。（ ）

阅读全文

境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求法人金融机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当提供。

阅读全文

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限",是指到期后三个月内,之后则应立即中止为客户办理业务

阅读全文

客户身份证件或身份证明文件一旦过期后，客户之前的业务委托也随之无效。（ ）

阅读全文

如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，金融机构应

阅读全文
1...34567...9