从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需进行人工判别。（）

2024-01-17 17:11:17
反洗钱判断题（错题）

从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需进行人工判别。（）

A.正确

B.错误

正确答案是B

上一篇：银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。（）

下一篇：将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。（）