反洗钱判断题（错题） - 辅考 Serve 库

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（）

2024-01-17 17:11:15
反洗钱判断题（错题）
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。（）

2024-01-17 17:11:15
反洗钱判断题（错题）
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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（）

2024-01-17 17:11:15
反洗钱判断题（错题）
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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的，可以不必受到处罚。（）

2024-01-17 17:11:15
反洗钱判断题（错题）
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。（）

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反洗钱判断题（错题）
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