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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。( )
2024-01-17 17:11:16
反洗钱判断题(错题)
客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
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银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。( )