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银行提供保管箱业务时,仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。( )
2024-01-17 17:11:16
反洗钱判断题(错题)
银行提供保管箱业务时,仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
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如果客户为外国政要,金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。( )