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银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。( )
2024-01-17 17:11:16
反洗钱判断题(错题)
银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。( )
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从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别。( )