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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )
2024-01-17 17:11:15
反洗钱判断题(错题)
1
银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析和筛查。( )
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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。 ( )