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在交易处理过程中,发现交易信息涉及制裁名单,应视具体情况( )。

  • 2024-01-14 00:59:33
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加强型尽职调查的类型主要包括( )。

  • 2024-01-14 00:59:33
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对客户开展加强型尽职调查,应采取以下措施( )。

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反洗钱协查义务包括( )。

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大额交易报告和可疑交易报告信息不得向( )透露。

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金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。( )

  • 2024-01-14 00:59:32
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产品洗钱风险评估原则为( )。

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制裁名单范围包括但不限于以下类别( )。

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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

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业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,包括但不限于( )。

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  • 进行起重作业时,起重设备(包括吊物)与带电体间的最小 安全距离110kV应不小于()米
  • 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内(),排风口不应朝向居民住宅 或行人
  • SF6设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离 现场()min。
  • 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危 险点,并履行()手续,是工作班成员的安全责任之一
  • 专责监护人临时离开时,应通知()停止工作或离开工作 现场,待专责临护人回来后方可恢复工作。
  • 同类型工作是指工作目的、内容、要求和方法()的工作
  • 在事故应急抢修时,应()。
  • 召开班前会对当日工作进行()
  • 到达变电站后,工作成员应在()内待命
  • 检修人员根据接受的变电检修任务在工作前完成作业()的编写、审核、批准工作。
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