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产品洗钱风险评估原则为( )。
2024-01-14 00:59:32
2017柜员岗位考试多选
产品洗钱风险评估原则为( )。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
正确答案是ABCD
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制裁名单范围包括但不限于以下类别( )。
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金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。( )