对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施（）。

2024-01-14 00:59:33
2017柜员岗位考试多选

对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施（）。

A.核查客户或客户关联人员是否出现在反洗钱制裁名单中

B.核实法定代表人或负责人信息，核实身份信息、联系信息等

C.核实地址，可对客户的住所和（或）注册、办公地址进行实地核实

D.了解其组织架构，包括但不限于：获取其成立章程，了解其成立的目的和意图（宗旨）、组织架构、业务范围、活动区域

正确答案是ABCD

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