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在交易处理过程中,发现交易信息涉及制裁名单,应视具体情况( )。
2024-01-14 00:59:33
2017柜员岗位考试多选
在交易处理过程中,发现交易信息涉及制裁名单,应视具体情况( )。
A.退回
B.拦截
C.冻结
D.办理
正确答案是ABC
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加强型尽职调查的类型主要包括( )。
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计( )以上的款项划转为大额交易。