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制裁名单范围包括但不限于以下类别( )。
2024-01-14 00:59:32
2017柜员岗位考试多选
制裁名单范围包括但不限于以下类别( )。
A.联合国制裁决议
B.中国政府发布的反洗钱及反恐融资制裁名单
C.美国政府发布的经济制裁名单
D.欧盟委员会发布的经济制裁名单
正确答案是ABCD
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
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产品洗钱风险评估原则为( )。