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大额交易报告和可疑交易报告信息不得向( )透露。
2024-01-14 00:59:33
2017柜员岗位考试多选
大额交易报告和可疑交易报告信息不得向( )透露。
A.监管部门
B.客户
C.行内相关人员
D.其他无关人员
正确答案是BD
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金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。( )
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反洗钱协查义务包括( )。