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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
2024-01-14 00:59:32
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
正确答案是ABCD
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业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,包括但不限于( )。
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制裁名单范围包括但不限于以下类别( )。