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我行办理代理保险业务时，除遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。

2024-01-14 00:59:34
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对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（）。

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以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。

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除（）业务外，不得选择我行境外机构（境外分、子行）作为清算行办理跨境收付款业务。

2024-01-14 00:59:34
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2017年3月30日GTS系统上线（）业务制裁名单监测处理功能

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2017年1月21日GTS系统上线（）业务制裁名单监测处理功能。

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我行信用证付款在（）渠道将上线制裁名单监测处理功能。

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客户风险等级划分除中风险外，还有（）等类别。

2024-01-14 00:59:33
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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。

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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转为大额交易。

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