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出于反洗钱和反恐怖融资需要，金融机构合规、审计和反洗钱部门可以依法要求分支机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。(

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金融机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易。(

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金融机构在充分评估非自然人客户风险状况基础上，可以将个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构的法定代表人或者实际控

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对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级。（ ）

  • 2024-01-21 14:27:01
  • 财务
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（ ）

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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地

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我行在为客户办理业务时，对客户提供的有效身份证件，须严格按照“先联网核查，后办理业务”的业务流程，核查无误后方可为客户办理相关业

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我行应加强对异常开户行为的审核，对身份信息存疑且拒绝出示辅助证件、组织他人同时或分批开户、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动

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我行应按照“风险为本”的方法，根据客户具体情况，在识别和进行洗钱风险评估的基础上，对超出我行风险控制能力的，不得与客户建立业务关

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金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产的，应采取冻结措施。采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关

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