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出于反洗钱和反恐怖融资需要,金融机构合规、审计和反洗钱部门可以依法要求分支机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。(
2024-01-21 14:27:02
财务
出于反洗钱和反恐怖融资需要,金融机构合规、审计和反洗钱部门可以依法要求分支机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易。(
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金融机构应当向客户充分说明本机构需履行的客户身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。( )