首页
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地
2024-01-21 14:27:01
财务
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
上一篇:
我行在为客户办理业务时,对客户提供的有效身份证件,须严格按照“先联网核查,后办理业务”的业务流程,核查无误后方可为客户办理相关业
下一篇:
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )