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民间借贷中，出借人的资金必须是其合法收入的自由资金，禁止吸收或变相吸收他人资金用于接待。（ ）

  • 2024-01-21 14:27:03
  • 财务
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未经有权机关依法批准，任何单位和个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动。（ ）

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依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，无需予以保密。（ ）

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反洗钱是有关部门的事情，与老百姓日常生活无关。（ ）

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容。（ ）

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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查。（ ）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。（ ）

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如所涉

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银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份信息的真实性并办理业务，但

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金融机构应当向客户充分说明本机构需履行的客户身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。( )

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