当前位置： 首页 > 财务

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告。（ ）

阅读全文

银行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易数据时，大额数据包内不能放置可疑报文，可疑数据包内也不能放置大额报文。（

阅读全文

从本机构业务系统中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需要人工复核。（ ）

阅读全文

自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。（ ）

阅读全文

客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。（ ）

  • 2024-01-21 14:26:59
  • 财务
  • 1
阅读全文

对公人民币存款类业务的识别工作主体只包括银行营业网点经办人员和经营部门负责人。（ ）

阅读全文

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。（ ）

阅读全文

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融务时，银行应当进行客户身份识别。（ ）

  • 2024-01-21 14:26:58
  • 财务
  • 1
阅读全文

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份

阅读全文

银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非菅利性组织。（ ）

阅读全文
1...56789...47