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对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级。( )
2024-01-21 14:27:01
财务
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对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )
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金融机构在充分评估非自然人客户风险状况基础上,可以将个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构的法定代表人或者实际控