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中国四大名著分别是

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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（ ）

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

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对在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。（）

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《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。（ ）

  • 2024-01-21 14:27:04
  • 财务
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扫黑除恶专项斗争“一案三查”是指：既要查办黑恶势力，又要追查黑恶势力背后的“关系网”和“保护伞”，还要倒查党委、政府的主体责任和

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“校园贷”不会涉及黑恶势力，不会出现哄骗、恐吓、敲诈勒索等问题，可以放心贷。（ ）

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根据教育部相关规定，任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款。（ ）

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“套路贷”与正常的银行借贷和民间借贷没有本质区别，不属于犯罪。（ ）

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“扫黑除恶”中的“黑”是指黑社会性质的组织，“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团。（ ）

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