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金融机构在充分评估非自然人客户风险状况基础上,可以将个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构的法定代表人或者实际控
2024-01-21 14:27:02
财务
金融机构在充分评估非自然人客户风险状况基础上,可以将个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构的法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级。( )
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金融机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易。(