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《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人
- 2024-01-19 21:51:50
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息” ，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正；情
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐
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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
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在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
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