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cz2018年会计考试判断题库
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。
2024-01-19 21:51:47
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跨境交易的大额交易规定是指：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。
2024-01-19 21:51:47
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交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。
2024-01-19 21:51:47
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金融机构委托第三方识别客户身份的，应由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
2024-01-19 21:51:47
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料和交易记录的，金融机构应当按最短期限保存。
2024-01-19 21:51:46
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中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时，调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
2024-01-19 21:51:46
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金融机构提供保管箱服务时，不必了解保管箱的实际使用人。
2024-01-19 21:51:46
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，不是只能用于反洗钱刑事诉讼。
2024-01-19 21:51:46
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
2024-01-19 21:51:46
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客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
2024-01-19 21:51:46
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