首页
在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施
2024-01-19 21:51:49
cz2018年会计考试判断题库
在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
正确答案是B
上一篇:
对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
下一篇:
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,临时冻结不得超过七十二小时。