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在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
2024-01-19 21:51:49
cz2018年会计考试判断题库
在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。
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对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。