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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,临时冻结不得超过七十二小时。
2024-01-19 21:51:49
cz2018年会计考试判断题库
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,临时冻结不得超过七十二小时。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐