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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
2024-01-19 21:51:49
cz2018年会计考试判断题库
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。