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对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
2024-01-19 21:51:49
cz2018年会计考试判断题库
对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施