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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
2024-01-19 21:51:48
cz2018年会计考试判断题库
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。
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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。