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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限",是指到期后三个月内,之后则应立即中止为客户办理业务
2024-01-17 17:11:19
反洗钱判断题(错题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限",是指到期后三个月内,之后则应立即中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客户之前的业务委托也随之无效。( )
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境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求法人金融机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,法人金融机构应当提供。