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金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。( )
2024-01-17 17:11:20
反洗钱判断题(错题)
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金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求法人金融机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,法人金融机构应当提供。
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不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。( )