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境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求法人金融机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,法人金融机构应当提供。
2024-01-17 17:11:20
反洗钱判断题(错题)
1
境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求法人金融机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,法人金融机构应当提供。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限",是指到期后三个月内,之后则应立即中止为客户办理业务
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金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。( )