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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。( )
2024-01-17 17:11:20
反洗钱判断题(错题)
1
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。( )
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客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。( )