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可疑交易报告按照该份报告()作为报告归属机构。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当()。

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如有新设立（或变更）的营业机构，应先在综合管理系统中进行维护，数据同步到反洗钱工作平台后，()补充完善相关机构信息。

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反洗钱工作平台每日通过系统现有监控名单数据对()的交易数据进行交易对手匹配。

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属于恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应于业务发生后的()小时内报送可疑交易报告。

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当监控名单中涉恐名单、联合国安理会制裁决议名单、我行认为应当实施回溯的名单调整时，立即对全行所有客户和上溯()年内交易对手进行回

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大额交易和可疑交易报告以客户为主体进行数据报送，使用核心业务系统()认定客户归属机构。

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因系统故障等原因不能按时向总行报送数据的分行，要立即报告总行，并于3个工作日内以()向总行提交情况说明。

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总行在交易发生日起()内向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告。

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可疑交易案例应于反洗钱工作平台案例生成日的()内完成甄别分析、复核和审批后报送总行。

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