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可疑交易案例应于反洗钱工作平台案例生成日的()内完成甄别分析、复核和审批后报送总行。
2024-01-15 21:37:41
2019题库修改版
可疑交易案例应于反洗钱工作平台案例生成日的()内完成甄别分析、复核和审批后报送总行。
A.T+30个工作日
B.T+30日
C.T+20个工作日
D.T+20日
正确答案是A
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关于职业道德,正确的论述是( )
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总行在交易发生日起()内向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告。