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大额交易和可疑交易报告以客户为主体进行数据报送,使用核心业务系统()认定客户归属机构。
2024-01-15 21:37:41
2019题库修改版
大额交易和可疑交易报告以客户为主体进行数据报送,使用核心业务系统()认定客户归属机构。
A.账户开户机构
B.客户号归属机构
C.交易机构
D.交易累计金额最大的账户开户行
正确答案是B
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因系统故障等原因不能按时向总行报送数据的分行,要立即报告总行,并于3个工作日内以()向总行提交情况说明。
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当监控名单中涉恐名单、联合国安理会制裁决议名单、我行认为应当实施回溯的名单调整时,立即对全行所有客户和上溯()年内交易对手进行回