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因系统故障等原因不能按时向总行报送数据的分行,要立即报告总行,并于3个工作日内以()向总行提交情况说明。
2024-01-15 21:37:41
2019题库修改版
因系统故障等原因不能按时向总行报送数据的分行,要立即报告总行,并于3个工作日内以()向总行提交情况说明。
A.口头形式
B.传真形式
C.书面形式
D.总行OA
正确答案是C
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总行在交易发生日起()内向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告。
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大额交易和可疑交易报告以客户为主体进行数据报送,使用核心业务系统()认定客户归属机构。