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总行在交易发生日起()内向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告。
2024-01-15 21:37:41
2019题库修改版
总行在交易发生日起()内向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告。
A.5日
B.5个工作日
C.3日
D.3个工作日
正确答案是B
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可疑交易案例应于反洗钱工作平台案例生成日的()内完成甄别分析、复核和审批后报送总行。
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因系统故障等原因不能按时向总行报送数据的分行,要立即报告总行,并于3个工作日内以()向总行提交情况说明。