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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。
2024-01-15 21:37:42
2019题库修改版
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。
A.提交大额交易报告
B.提交可疑交易报告
C.合并提交大额交易报告和可疑交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
正确答案是D
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如有新设立(或变更)的营业机构,应先在综合管理系统中进行维护,数据同步到反洗钱工作平台后,()补充完善相关机构信息。
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可疑交易报告按照该份报告()作为报告归属机构。