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如有新设立(或变更)的营业机构,应先在综合管理系统中进行维护,数据同步到反洗钱工作平台后,()补充完善相关机构信息。
2024-01-15 21:37:42
2019题库修改版
如有新设立(或变更)的营业机构,应先在综合管理系统中进行维护,数据同步到反洗钱工作平台后,()补充完善相关机构信息。
A.支行监测岗
B.支行复核岗
C.分行监测岗
D.分行管理岗
正确答案是D
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反洗钱工作平台每日通过系统现有监控名单数据对()的交易数据进行交易对手匹配。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。