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反洗钱工作平台每日通过系统现有监控名单数据对()的交易数据进行交易对手匹配。
2024-01-15 21:37:42
2019题库修改版
反洗钱工作平台每日通过系统现有监控名单数据对()的交易数据进行交易对手匹配。
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T
正确答案是A
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属于恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应于业务发生后的()小时内报送可疑交易报告。
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如有新设立(或变更)的营业机构,应先在综合管理系统中进行维护,数据同步到反洗钱工作平台后,()补充完善相关机构信息。